Уважаемые P2P-мерчанты!

разблокируйте криптовалюту только после того, как оплата зачислена на ваш счет. В противном случае вы рискуете потерять свои активы. Не следуйте указаниям третьих лиц, просящих отменить оплаченные ордера. В случае возникновения сомнений в отношении ордера, пожалуйста, связывайтесь с нашей круглосуточной службой поддержки онлайн.

I. Распространенные схемы мошенничества

4. Мошенничество с выдачей себя за мерчанта:
Покупатель А размещает ордер на покупку и в условиях продавца Б находит его контакты вне платформы. Покупатель А связывается с продавцом Б не в окне чата BingX, а за пределами платформы, через указанные продавцом контакты в социальных сетях. Мошенник С указывает контакты, похожие на контакты продавца Б вне платформы, и использует изображение с логотипом BingX в качестве изображения профиля. Ошибочно полагая, что мошенник С - это продавец Б, покупатель А переводит активы за пределы платформы по предоставленным мошенником С реквизитам. Когда ордер автоматически отменяется из-за тайм-аута, покупатель А подает апелляцию на продавца Б. Согласно предоставленным доказательствам, продавец Б не получал никакой оплаты. На самом деле мошенник С создал способы связи за пределами платформы, сильно напоминающие способы связи продавца Б, чтобы обманным путем получить средства покупателя А.
Примечание: если сомневаетесь в том, что аккаунт Telegram принадлежит зарегистрированному мерчанту, пожалуйста, обратитесь к нам через официальный аккаунт @BingXP2P для проверки.

Пример

5. Мошенничество с фальшивым системным ассистентом:
Продавец А размещает ордер на продажу и общается с покупателем С в окне чата, обсуждая условия оплаты. Затем покупатель С выдает себя за системного ассистента, утверждая, что средства переведены BingX и находятся в доверительном распоряжении платформы. Покупатель С настаивает на том, чтобы продавец А разблокировал криптовалюту для того, чтобы ускорить перевод средств на счет продавца А, убеждая его разблокировать криптовалюту, не удостоверившись в получении оплаты. Оказывается, что покупатель С вводит продавца А в заблуждение, рассказывая о депонировании средств на BingX, убеждает его разблокировать криптовалюту и в результате обманным путем завладевает его активами.
Примечание: прежде чем разблокировать криптовалюту, пожалуйста, убедитесь в зачислении средств на свой счет.

6. Направление пользователей на мошеннические платформы:
Мошенники убеждают пользователей перейти для обсуждения деталей ордера на так называемые "популярные биржи", зарегистрироваться на них и перевести на них депозит. После внесения пользователем депозита платформа прекращает работу или блокирует услуги вывода для пользователя, в результате чего он несет финансовые убытки.
Будьте осторожны с любыми неизвестными платформами. Если вы столкнулись с подозрительными пользователями или мерчантами, незамедлительно сообщите о них команде BingX. BingX не будет ответственна за финансовые убытки, понесенные пользователем в результате совершения сделок вне платформы.

7. Телефонное мошенничество, в рамках которого звонящие убеждают отменить ордер:
Мошенники узнают номер телефона пользователя в чате. После оплаты пользователем ордера на сторонней платформе мошенники звонят пользователю, выдавая себя за представителей этой сторонней платформы / приложения, сообщают о том, что оплата не прошла, и что средства будут возвращены, и просят пользователя отменить ордер. Когда пользователь попадается на удочку мошенников и отменяет ордер, он теряет свои средства.

8. Мошенничество по смс - мошенники убеждают пользователей разблокировать криптовалюту:
Мошенники отправляют поддельные смс с целью убедить пользователей в получении оплаты. Такие смс выглядят как смс от банков или криптокошельков, что убеждает пользователей поверить в подлинность сообщения и разблокировать криптовалюту.
Примечание: прежде чем разблокировать криптовалюту, пожалуйста, убедитесь в зачислении средств на свой счет.

9. Мошенничество с ложным взломом аккаунта:
Мошенник спрашивает адрес кошелька мерчанта на платформе и сообщает ему, что отправил оплату в TRX или BTC. Повторив подобную схему несколько раз за день, мошенник подает апелляцию и утверждает, что его аккаунт взломали и что операция не была авторизована. В результате аккаунт мерчанта блокируется до завершения расследования платформой и на мерчанта налагаются ограничения. Как правило, в таких схемах мошенники выбирают жертвами мерчантов с хорошей репутацией и высокими объемами транзакций. Во избежание таких рисков, как блокирование аккаунта и потенциальные убытки, платформа рекомендует мерчантам настаивать на выбранном методе оплаты.

10. Мошенничество отменой ордера по тайм-ауту:
Пользователь размещает ордер. С ним связывается контрагент и сообщает, что у него сейчас очень много ордеров. Он тянет с исполнением ордера, пока ордер не отменится по тайм-ауту, и потом заявляет, что ордер можно обработать и размещать новый ордер не нужно. Покупатель оплачивает ордер указанным контрагентом способом. Контрагент, получив деньги, пропадает. Напоминание: НЕ оплачивайте отмененные Р2Р-ордера. Если вы хотите совершить сделку, пожалуйста, разместите новый ордер. Чтобы не потерять свои средства из-за отмены ордера, произведя оплату, обязательно нажимайте на "Оплачено".

11. Мошенничество с отменой ордера после оплаты:
в этой схеме мошенничества продавец криптовалюты, дождавшись, когда покупатель произведет платеж, убеждает его отменить ордер. Как правило, сценарий подобного мошенничества следующий:
1. Привлекательные цены в объявлениях: мошенник, выступающий в роли продавца, публикует Р2Р-объявления о продаже криптовалюты по невероятно низкой цене.
2. Проведение транзакции: привлеченный низкой ценой покупатель инициирует транзакцию и переводит оплату на счет продавца. На этом этапе мошенник может запросить у покупателя его номер телефона или его аккаунт в WhatsApp или Telegram, или попросить покупателя самому связаться с ним.
3. Тактики убеждения: получив оплату, мошенник связывается с покупателем и приводит убедительные причины для отмены ордера. Мошенник может утверждать, что при совершении транзакции произошла проблема, или что транзакцию по какой-то причине нужно провести снова. Например,
4. Отмена ордера: поверив продавцу, покупатель отменяет ордер на платформе, однако впоследствии не получает ни криптовалюты, ни возврата оплаты.

5. Исчезновение продавца: после отмены ордера мошенник исчезает с деньгами покупателя, оставив его без возможности вернуть средства.

Данная схема мошенничества работает только в случае, если вы отменяете ордер. Если причина продавца для отмены вами ордера кажется вам обоснованной, обеспечьте, чтобы продавец вернул вам оплату до того, как вы отмените ордер. Примечания:
1. Старайтесь не отменять оплаченные ордера. Ни в коем случае не отменяйте оплаченный ордер до тех пор, пока вы не убедились в получении возврата оплаты на свой счет.
2. Будьте внимательны к подозрительным действиям. Обдумайте предложение продавца, особенно если оно кажется необычайно выгодным. Если что-то кажется вам странным, незамедлительно сообщите об этом в нашу службу поддержки.
3. Взаимодействуйте с контрагентом только на платформе. Для сохранения всех сообщений общайтесь по вопросам сделок Р2Р только на платформе. Не давайте контрагентам свои контакты в социальных сетях, выходящих за рамки платформы.
4. Если вы оплатили ордер и уведомили продавца, но продавец, подтвердив получение оплаты, не разблокирует активы, подайте апелляцию. Наши специалисты по работе с апелляциями помогут решить данную проблему.

12. Кража аккаунта и мошенничество в результате разглашения кодов проверки:
Эта разновидность мошенничества имеет место, когда продавец криптовалюты связывается с покупателем через социальные сети и убеждает сообщить ему коды проверки, в результате аккаунт покупателя оказывается под угрозой взлома. Мошенник (продавец) публикует объявления и проводит транзакции, однако в процессе он приватно связывается с покупателем через его контакты для оплаты и получает данные об аккаунтах покупателя в социальных сетях. Затем мошенник (продавец) предлагает провести транзакцию через социальные сети, то есть вне платформы. Он может утверждать, что перевод в сети не прошел, и просить покупателя предоставить коды проверки по электронной почте или телефону. Когда покупатель предоставляет коды, у мошенника появляется возможность украсть аккаунт покупателя, отменить оплаченный ордер и оставить покупателя с убытками.

13. Мошенничество с помощью подделанного средствами ИИ видеоподтверждения об оплате:
Этот тип мошенничества реализуется во время сделки, в рамках которой покупатель предоставляет подделанное с помощью технологии искусственного интеллекта видеодоказательство оплаты. Продавец, убежденный, на первый взгляд, достоверным видео, разблокирует активы, не проверив, действительно ли средства зачислены на его счет, и в конечном итоге несет убытки. Технологии ИИ совершенствуются, и пользователям важно сохранять бдительность при проведении транзакций. Во избежание убытков, прежде чем разблокировать активы, обязательно проверяйте, действительно ли средства зачислены на ваш счет.

Вы можете лучше защитить себя, зная распространенные схемы мошенничества в Р2Р-сделках и следуя представленным ниже советам.

1. Прежде чем разблокировать криптовалюту, убедитесь, что оплата зачислена на ваш счет. BingX не предоставляет депозитарных услуг. Будьте осторожны и не поддавайтесь на уговоры контрагента разблокировать криптовалюту преждевременно.
2. Пожалуйста, не совершайте сделок в социальных сетях и на платформах за пределами BingX. Обсуждать сделку следует исключительно в окне чата BingX.
3. Если вы договорились о передаче оплаты лично в руки, пожалуйста, передавайте оплату в общественном месте. В первую очередь думайте о своей безопасности, старайтесь не совершать сделок в отдаленных и безлюдных местах.
4. Не доверяйте скриншотам, поскольку их легко подделать. В случае возникновения разногласий обращайтесь за помощью в службу поддержки BingX и требуйте от покупателя предоставления видеозаписи с подтверждением перевода.
5. Мы рекомендуем для получения оплаты не пользоваться сторонними платежными системами, предусматривающими возврат, такими как PayPal и Zelle.
6. Оплата переводится указанным методом на счет контрагента на BingX. Убедитесь, что имя счета соответствует имени контрагента в информации KYC на платформе.
7. Не отменяйте оплаченный ордер. Если продавец долго не разблокирует криптовалюту, обратитесь в нашу круглосуточную службу поддержки онлайн, подав апелляцию.
8. Не сообщайте незнакомцам свой адрес электронной почты, аккаунт в Telegram, номер телефона и другую связанную с аккаунтом информацию. Будьте бдительны к просьбам о предоставлении такой информации - эти просьбы могут поступать от мошенников.
9. Чтобы не допустить кражи аккаунта и убытков, ни в коем случае не сообщайте никому коды проверки по электронной почте, смс и любые другие коды верификации.
10. Не доверяйте телефонным звонкам, электронным и смс-сообщениям с просьбами отменить Р2Р-ордер и обещаниями возврата оплаты на стороннюю платформу. Всегда проверяйте статус перевода на сторонней платформе и не отменяйте ордера, не убедившись в достоверности информации.
11. Проверить подлинность электронных сообщений и сайтов, полученных от непроверенных источников, можно на нашей официальной странице: https://bingx.com/official-verification/

BingX известит об аккаунтах и заблокирует их, если участие таких аккаунтов в незаконной деятельности будет подтверждено. Мы окажем пользователям и правоохранительным органам содействие по отчуждению средств с таких аккаунтов.